执法行动

根据 Arkham Intelligence 的说法，5 月 11 日，这家区块链分析平台发布了一份报告，称 2025 年的加密货币犯罪损失中，投资欺诈占比为 49%。报告援引 FBI Internet Crime Complaint Center 的数据称，2025 年美国境内与加密货币相关的犯罪损失超过 110 亿美元。报告指出，数字资产犯罪如今已涵盖多种形式，包括投资诈骗、洗钱、勒索软件、规避制裁和资助恐怖主义，其中更复杂的“恋爱+投资”组合诈骗正推动了巨额损失。

据新南威尔士州警方称，警方在 5 月 4 日于悉尼西南部英格尔本（Ingleburn）的一次突袭中查获了价值约 570 万澳元的 52.3 比特币，这是警方所描述的澳大利亚最大加密货币查缴行动之一。该行动属于“安达卢西亚行动小组”（Strike Force Andalusia），这是在 2024 年 9 月启动的调查，针对与被禁止毒品销售相关的暗网市场活动的涉嫌行为。 调查之后，两名男子被提控：一名 39 岁的英格尔本居民面临多项指控，包括处理犯罪所得超过 500 万澳元、供应被禁止毒品，以及未能遵守一项数字证据获取令；另一名 41 岁男子则因涉嫌进行超过 10 万澳元的加密货币转账而被指控。两案目前仍在法院审理中。警方使用区块链追踪和数字取证，以将加密货币交易与嫌疑人联系起来。

据 Pi 核心团队称，Kawanua VIPi，这个拥有超过 21,000 个质押 Pi 的主要 DApp，今天在未提前通知的情况下从 Pi 浏览器下架。此次移除标志着一周内第二次重大 DApp 清理，继 WorldBanksPi 上周下架之后。两个项目都通过宣传被抬高的估值以及投机性的质押机制，违反了合规标准。Kawanua VIPi 在移除前积累了较高的用户评分，但人气并未提供任何保护。用户在搜索该应用时现在只能看到错误页面。Pi 核心团队确认，一旦质押期到期，质押的 Pi 将通过原始渠道返还给用户。

据 5 月 11 日公开报道，福州市鼓楼区人民法院（鼓楼法院）近日审结一起委托理财纠纷案，投资者陈某通过中间人刘某投入 48 万元“外汇理财”，资金被兑换成 USDT（泰达币）后转至境外交易平台，最终因平台关闭而全额亏损；鼓楼法院认定交易形成闭环，属于变相买卖外汇的非法金融活动，裁定驳回起诉并将相关材料移送公安机关处理。 案情与交易模式 根据鼓楼法院审结的案情，2023 年 10 月至 2024 年 4 月期间，陈某通过介绍认识中间人刘某，后者承诺“高收益、回本快”的外汇理财项目，陈某累计向刘某转账 48 万元入金。刘某将上述资金兑换成 USDT 后，转入境外交易平台进行外汇投资；最终平台关闭，陈某损失全部本金。刘某在庭审中陈述，其代为入金及跟单的投资者多达数十人，涉案金额达数百万元。 法院裁定理由与上诉结果 根据鼓楼法院裁定，本案交易形成以 USDT 为媒介实现人民币与外汇价值互换的完整闭环，属于故意绕过外汇市场监管的变相买卖外汇行为，涉嫌扰乱金融秩序，且可能造成系统性金融风险、损害社会公共利益。 鼓楼法院依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十

美国纽约南区联邦地区法院法官 Margaret Garnett 在周五部分解除了自 5 月 1 日以来被冻结的 30,766 ETH，允许发起一项链上治理投票，将这些资产转移至 Aave。该修改允许代表在不违反限制令通知的情况下启动并对该交易进行投票。然而，如果恐怖主义判决债权人最终在其主张中胜诉，即认为该 ETH 符合《外国主权豁免法》和《恐怖主义风险保险法》中所界定的朝鲜财产，那么资金仍将继续被冻结。Arbitrum 的代表在周四投票批准该释放行动，有 1.822 亿 ARB 代币支持该举措，赞成的投票权约为 91%。

据 Lee Reiners 称，杜克大学讲师、前美联储审查官表示，周五 World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成未注册证券，尽管该项目声称其为治理代币。Reiners 援引了美国证券交易委员会近期的代币分类标准，指出 WLFI 不符合纯数字商品的条件，并且可能面临 SEC 的审查。他认为，WLFI 买家投入资本并对获利抱有合理预期——这是 Howey 测试的关键组成部分——并称该代币在协议搭建之前就已出售，同时借助了特朗普家族姓名。 Reiners 还强调 World Liberty 的自利安排，包括与 Dolomite 借贷协议达成一项 7,500 万美元的稳定币借款安排，并以 50 亿 WLFI 作为抵押。他提及 Justin Sun 提起的诉讼，指控 World Liberty 冻结了他的代币并阻断其治理权，并表示：“如果 Sun 的指控属实，那么这表明 World Liberty 对 WLFI 仍保留了范围广泛的单方控制权。”

據 Cryptopolitan 於 5 月 11 日报道，英国东部地区特種作戰部队（ERSOU）於 4 月 29 日在切姆斯福德、恩菲爾德、倫敦南部及韋克菲爾德四地同步執行搜查令，逮捕 10 名嫌疑人，包括英国短跑运动員奇 CJ Ujah。全部 10 名被告均被控串謀詐騙罪，目前尚无被告认罪。 案件詳情与逮捕行动 根據 Cryptopolitan 报道，马蓋特地方法院記錄顯示，10 名被告被指控參与一个涉及英格蘭多地受害者的加密货币詐騙集團。此次行动獲肯特郡警察局（Kent Police）、倫敦市警察局（City of London Police）、倫敦警察廳（Metropolitan Police）及约克郡和亨伯組织犯罪调查小組（West Yorkshire and Humber Organised Crime unit）的支持，其中韋克菲爾德的嫌疑人由约克郡调查小組拘留。 25 歲的 Brandon Mingeli 曾代表英国參加 2021 年歐洲 U23 錦標賽 100 公尺項目，亦在被指控之列。CJ Ujah 曾參加东京奧运接力賽，因違禁藥物測試呈阳性受到 22 个月禁賽，獎牌

据 BlockBeats 报道，5 月 11 日，一家中国法院驳回了一名投资者针对一起失败的 USDT 外汇项目的诉讼。该投资者陈某通过中介投入 48 万元，资金被换汇为 USDT 后转入境外交易平台，随后该平台关闭，导致重大损失。福州市鼓楼区人民法院认定，该交易形成了将人民币兑换为 USDT、将资金转移至境外并进行外汇交易的完整闭环，实质上规避了外汇管理规定，扰乱了金融秩序。该案已移交警方进一步调查。

据 LayerZero 称，该协议于周五就其 4 月 18 日发生的漏洞处理问题发布了公开道歉。该漏洞从 Kelp DAO 的跨链桥中抽走了 2.92 亿美元 rsETH，标志着其此前事后分析文章在语气上的显著转变。LayerZero 承认，其去中心化验证器网络（Decentralized Verifier Network，DVN）不应当充当高价值交易的唯一验证器，并表示：“我们允许我们的 DVN 作为高价值交易的 1/1 DVN，这是我们的错误。”公司透露，朝鲜的 Lazarus Group 在同时向外部服务商发起 DDoS 攻击的过程中，已经攻破了其内部 RPC 节点，迫使 DVN 依赖被投毒的基础设施。 LayerZero 列出了整改步骤：其 DVN 将不再服务 1/1 配置；默认设置正在迁移为在可能的情况下至少需要五名验证器；公司计划使用 OneSig 将其 multisig 阈值从 3-of-5 升级到 7-of-10。此次漏洞影响了网络中约 0.14% 的应用以及全部资产的 0.36%，自 4 月 19 日以来，已有超过 90 亿美元的资金通过该协议发生了跨链转移。

根据 LayerZero 周五在其官方博客文章中发布的消息，该协议就其对 4 月 18 日漏洞的处理发出公开道歉，该漏洞从 Kelp DAO 的跨链桥中耗尽了 2.92 亿美元的 rsETH。LayerZero 承认其错误在于允许其去中心化验证者网络（Decentralized Verifier Network）充当高价值交易的唯一验证者，从而推翻了此前将责任归咎于 Kelp DAO 配置选择的立场。 针对此次事件，LayerZero 表示它将不再为 1/1 DVN 配置提供服务，并在可能的情况下将默认设置迁移为至少需要五名验证者。道歉发布之际，Kelp DAO 和 Solv Protocol 已将其跨链基础设施迁移至 Chainlink 的 CCIP，并称出于安全方面的担忧。

根据周五 5 月 9 日的一位联邦法官称，Arbitrum 的 30,766 ETH（约 7100 万美元）已获准在纽约南区美国地区法院法官 Margaret Garnett 的一项法院命令后转移至 Aave。该修改允许进行一项链上治理投票，将被冻结的以太转移到 Aave 的钱包，并且参与该投票的人员不得违反限制通知。 然而，这笔资金在法律上仍受到约束。Aave 已同意受限制令约束，条件相当于该限制令已直接送达，这意味着资产一旦进入 Aave 的钱包并不算自由且无负担。如果法院最终支持正在追索该项主张的北朝鲜恐怖主义债权人，Aave 可能会被迫交出这部分 ETH。Arbitrum 的代表于周四投票批准释放，赞成者为 1.822 亿枚 ARB 代币，投票权约占 91%。

据杜克大学的讲师研究员、前美国联邦储备银行纽约分行考核员 Lee Reiners 称，他在周五撰文表示，World Liberty Financial 可能已发行一项未注册的证券。Reiners 认为，WLFI（该项目的治理代币）不符合美国证券交易委员会近期代币分类中“纯数字商品”的条件。该项目在 World Liberty 协议被完全构建之前，通过预售轮次从总供应量 1000 亿枚中售出了约 250 亿枚 WLFI 代币，并借用了特朗普家族的姓名。Reiners 认为，代币买家很可能投入资金时对利润抱有合理预期——这是用于判断资产是否属于证券的 Howey 测试中的关键组成部分。

沃伦要求马克·扎克伯格解释据称 Meta 将在主要平台上测试的稳定币支付。 参议员警告称，稳定币整合可能会扩大 Meta 对支付、数据和广告系统的控制。 国会寻求澄清，因为 Meta 面临关于其反洗钱保障、合作伙伴选择以及金融风险的问题。 伊丽莎白·沃伦参议员已要求马克·扎克伯格就相关报道作出回应：Meta Platforms 计划在未来几个月于其各个平台测试稳定币支付。在本周发出的信中，沃伦警告称，将稳定币整合到 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 可能会影响 Meta 覆盖的 35 亿用户网络中的竞争、隐私和金融稳定。 沃伦重提对 Libra 的担忧 --------------------------------- 据沃伦所述，Meta 早期的 Libra 项目之所以引发两党反对，是因为人们担忧其可能涉及监视以及市场控制。她表示，因稳定币活动而产生并关联的交易数据可能会增强 Meta 的广告业务，并扩大其在数字支付领域的影响力。 沃伦还质疑，Meta 是否会在其平台上偏向某一种稳定币，而不是其他竞争性的支付选项。此外，她警告称，若大规模

据 The Block 报道，LayerZero 于周五就其对 4 月 18 日漏洞的处理发出公开道歉。该漏洞从 Kelp DAO 的跨链桥中盗走了约 2.92 亿美元的 rsETH。该协议承认其错误在于允许其去中心化验证者网络（Decentralized Verifier Network，DVN）作为高价值交易的唯一验证者，从而推翻了其先前的立场，即将责任归咎于 Kelp DAO 的配置选择。 LayerZero 宣布了多项整改措施：LayerZero Labs DVN 不再为 1/1 DVN 配置提供服务；默认设置正在迁移，以在可能的情况下至少需要五个验证者，最低为三个；公司还将其 multisig 阈值从 3-of-5 提高到 7-of-10。该协议还披露了一起此前未报道的运营安全事件，距今 3.5 年前，涉及一名 multisig 签署者将生产硬件误用于个人交易。LayerZero 表示，该漏洞影响了网络上约 0.14% 的全部应用。

据 Lee Reiners 称，杜克大学的讲学研究员以及前纽约联邦储备银行审查员，在周五发布的一篇博客文章中表示，World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成一项未注册的证券。Reiners 认为，尽管 World Liberty 声称 WLFI 是纯粹的治理代币，但它并不符合 SEC 近期代币分类法中的数字商品定义，并且很可能会受到 SEC 的审查。他指出，该代币是为一家由中心化控制的加密业务融资而出售的，并以特朗普家族的名号进行营销，在协议构建之前已售出约 250 亿个 WLFI 代币——这些因素根据 SEC 用于确定证券属性的豪威测试（Howey Test）创造了对利润的合理预期。

据 ChainCatcher 称，今年2 月在马来西亚加央（Kajang）一处出租别墅遭警方突击搜查后，有 8 名中国公民被迫转移了约 5 万 USDT。警方称，嫌疑人涉诈骗，随后逮捕了涉案的 12 名警员，并将其从现役岗位中移除。然而，调查仍在等待技术报告和数字取证结果的情况下陷入停滞。代表受害者的律师 Charles 表示，调查进展过于缓慢，自警员被捕以来没有任何更新，并警告可能存在内部干预；如出现掩盖行为的证据，他将威胁向马来西亚反贪污委员会提出投诉。

据 BlockBeats 称，2026 年 2 月，马来西亚警方在雪兰莪州加影（Kajang）的一处租赁别墅突击搜查中，涉嫌抢劫中国公民约 50,000 美元的 USDT，12 名马来西亚警员被逮捕。上述警员已被停职，等待调查，而调查仍在进行加密取证和技术报告的准备工作。 代理 8 名中国受害者的律师 Charles 在 5 月 10 日表示，调查进展过于缓慢，自警员被捕以来没有任何更新，暗示可能存在内部干预以压制案件。他警告称，如果出现内部保护的证据，将向马来西亚反贪污委员会提交投诉。警方负责人确认，被停职的警员仍在接受持械抢劫的调查。

据 ChainCatcher 称，周蓉轩，这位 35 岁的新加坡前海军军官，被判处 6 年 10 个月监禁，因从一名熟人处盗取 170 万 USDT（约 230 万新加坡元）。曾任海军潜水队队长的他承认实施了该盗窃，原因是遭受了 FTX 交易所崩盘带来的重大损失。被盗资金用于购买奢侈手表、赌博以及房贷付款。

据 Lee Reiners 称，Lee Reiners 是杜克大学的讲座研究员，也是前纽约联邦储备银行的检查官，基于 5 月 8 日周五发布的分析，World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成未注册证券。Reiners 援引美国证券交易委员会（SEC）近期的代币分类框架，认为 WLFI 不符合纯数字商品的条件，可能会受到 SEC 的审查，尽管 World Liberty 声称它是纯治理代币。该项目在协议完全构建之前的公开预售轮次中，出售了约 250 亿枚 WLFI 代币，占总供应量 1000 亿枚中的一部分。Reiners 认为，买家很可能在合理预期利润的情况下进行投资，从而满足 SEC 用于判断某项资产是否属于证券的 Howey Test（豪威测试）。他指出，World Liberty 在营销中借用了特朗普家族的名字，并且代币持有人在治理方面的控制权有限；他还援引了一项由 Justin Sun 提起的诉讼，该诉讼指控代币被冻结并被阻止行使治理权。

根据 Crypto Banter 播客，CZ 在今天（5 月 10 日）表示，其他美国加密货币交易所的 CEO 不希望他获得赦免。“我们在请求赦免的过程中，实际上遭遇了我们认为来自美国的竞争对手的强烈游说反对，”CZ 说。