据 ChainCatcher 称，今年2 月在马来西亚加央（Kajang）一处出租别墅遭警方突击搜查后，有 8 名中国公民被迫转移了约 5 万 USDT。警方称，嫌疑人涉诈骗，随后逮捕了涉案的 12 名警员，并将其从现役岗位中移除。然而，调查仍在等待技术报告和数字取证结果的情况下陷入停滞。代表受害者的律师 Charles 表示，调查进展过于缓慢，自警员被捕以来没有任何更新，并警告可能存在内部干预；如出现掩盖行为的证据，他将威胁向马来西亚反贪污委员会提出投诉。
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Arkham Intelligence 揭示：投资欺诈账户占加密犯罪的 49%，而非黑客行为，时间为 5 月 11 日
根据 Arkham Intelligence 的说法，5 月 11 日，这家区块链分析平台发布了一份报告，称 2025 年的加密货币犯罪损失中，投资欺诈占比为 49%。报告援引 FBI Internet Crime Complaint Center 的数据称，2025 年美国境内与加密货币相关的犯罪损失超过 110 亿美元。报告指出，数字资产犯罪如今已涵盖多种形式，包括投资诈骗、洗钱、勒索软件、规避制裁和资助恐怖主义，其中更复杂的“恋爱+投资”组合诈骗正推动了巨额损失。
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新南威尔士州警方在 5 月 4 日涉嫌打击暗网行动中扣押 52.3 比特币，估值为 AU$5.7M
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Pi Network 下架 Kawanua VIPi，质押 Pi 为 21,000，继续清理 DApp
据 Pi 核心团队称，Kawanua VIPi，这个拥有超过 21,000 个质押 Pi 的主要 DApp，今天在未提前通知的情况下从 Pi 浏览器下架。此次移除标志着一周内第二次重大 DApp 清理，继 WorldBanksPi 上周下架之后。两个项目都通过宣传被抬高的估值以及投机性的质押机制，违反了合规标准。Kawanua VIPi 在移除前积累了较高的用户评分，但人气并未提供任何保护。用户在搜索该应用时现在只能看到错误页面。Pi 核心团队确认，一旦质押期到期，质押的 Pi 将通过原始渠道返还给用户。
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福州鼓楼区法院：USDT 充当外汇媒介属非法金融活动，驳回起诉并移送公安
据 5 月 11 日公开报道，福州市鼓楼区人民法院（鼓楼法院）近日审结一起委托理财纠纷案，投资者陈某通过中间人刘某投入 48 万元“外汇理财”，资金被兑换成 USDT（泰达币）后转至境外交易平台，最终因平台关闭而全额亏损；鼓楼法院认定交易形成闭环，属于变相买卖外汇的非法金融活动，裁定驳回起诉并将相关材料移送公安机关处理。 案情与交易模式 根据鼓楼法院审结的案情，2023 年 10 月至 2024 年 4 月期间，陈某通过介绍认识中间人刘某，后者承诺“高收益、回本快”的外汇理财项目，陈某累计向刘某转账 48 万元入金。刘某将上述资金兑换成 USDT 后，转入境外交易平台进行外汇投资；最终平台关闭，陈某损失全部本金。刘某在庭审中陈述，其代为入金及跟单的投资者多达数十人，涉案金额达数百万元。 法院裁定理由与上诉结果 根据鼓楼法院裁定，本案交易形成以 USDT 为媒介实现人民币与外汇价值互换的完整闭环，属于故意绕过外汇市场监管的变相买卖外汇行为，涉嫌扰乱金融秩序，且可能造成系统性金融风险、损害社会公共利益。 鼓楼法院依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十
Market Whisper10小时前
法官解除 $71M 在 Kelp DAO 被利用事件中从 ETH 转出的限制，以便用于 Aave 转账，北朝鲜债权人保留其索赔/主张权
美国纽约南区联邦地区法院法官 Margaret Garnett 在周五部分解除了自 5 月 1 日以来被冻结的 30,766 ETH，允许发起一项链上治理投票，将这些资产转移至 Aave。该修改允许代表在不违反限制令通知的情况下启动并对该交易进行投票。然而，如果恐怖主义判决债权人最终在其主张中胜诉，即认为该 ETH 符合《外国主权豁免法》和《恐怖主义风险保险法》中所界定的朝鲜财产，那么资金仍将继续被冻结。Arbitrum 的代表在周四投票批准该释放行动，有 1.822 亿 ARB 代币支持该举措，赞成的投票权约为 91%。
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杜克讲师认为：与特朗普有关的 World Liberty 的 WLFI 代币属于未注册证券
据 Lee Reiners 称，杜克大学讲师、前美联储审查官表示，周五 World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成未注册证券，尽管该项目声称其为治理代币。Reiners 援引了美国证券交易委员会近期的代币分类标准，指出 WLFI 不符合纯数字商品的条件，并且可能面临 SEC 的审查。他认为，WLFI 买家投入资本并对获利抱有合理预期——这是 Howey 测试的关键组成部分——并称该代币在协议搭建之前就已出售，同时借助了特朗普家族姓名。 Reiners 还强调 World Liberty 的自利安排，包括与 Dolomite 借贷协议达成一项 7,500 万美元的稳定币借款安排，并以 50 亿 WLFI 作为抵押。他提及 Justin Sun 提起的诉讼，指控 World Liberty 冻结了他的代币并阻断其治理权，并表示：“如果 Sun 的指控属实，那么这表明 World Liberty 对 WLFI 仍保留了范围广泛的单方控制权。”
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