最近PlusTokenの最新状況が再び市場のホットトピックになっている。この長い間封印されていた古い事件が突然活発化し、振り返る価値もある。

事情はこうだ。今年8月、すでに3年以上沈黙していたウォレットから大量のイーサリアムが突然移動し始め、市場は一瞬で騒然となった。当時、約78万以上のETHが関与していると伝えられ、その時点の価格で20億ドルに相当し、一時パニックを引き起こした。その後、ブロックチェーンの分析者が詳細に調査し、実際に処理待ちだったのは2万5千枚程度だけだと判明し、情緒は少し落ち着いた。

PlusToken事件は暗号資産の早期の典型的な教訓の一つだ。2018年に登場した際、「スマートブロック移動」やクロスチェーンウォレットを謳い、「コイン王」や「千倍コイン」といった釣り文句で投資者を惹きつけた。わずか1年で270万人以上の会員を獲得し、階層の深さは3000層を超え、典型的なマルチ商法の手口だった。プラットフォームは新人に最低500ドルの入場料を要求し、さまざまな高額リターンを約束していた。

2019年6月になると、出金問題が顕在化し、運営は停止したが、それでも投資者は資金を投入し続けた。事件が明るみに出たときには、すでに世界中の投資者から20億から29億ドル相当の暗号資産を騙し取っており、その規模は驚異的だった。

資金の処理方法も興味深い。これらの資金は主にOTC取引を通じて出入りし、その後、複雑な送金やミキシングサービスを使って追跡をかわしていた。一部は不動産や高級車の購入に充てられ、残りはOTC市場で換金された。2020年中頃、78万9500枚のイーサリアムがPlusTokenのウォレットから移動され、数百の中介ウォレットに分散された。2021年中後期には、これらのイーサリアムの大部分が倒産した取引所に流入し、その後、別の大手取引所に送られた。

2020年11月、裁判所の二審判決により、関係する暗号資産は全て没収され、国庫に納付された。裁定によると、執法機関は194,000枚以上のビットコイン、833,000枚以上のイーサリアム、1,400,000枚のライトコイン、27,600,000枚のユーロコイン、74,000枚以上のダッシュ、487,000万枚のリップル、600億枚のドージコイン、79,000枚以上のビットコイン現金、213,000枚以上のテザーを押収し、その総額は150億元を超えた。

最近のこのウォレット活動は、ブロックチェーン分析から刑務所を出た人物の操作の可能性を示唆している。正直なところ、これは暗号市場の早期にあったいくつかの問題——情報の非対称性、規制の欠如、投資者保護の不足——を反映している。当時、多くの人がこうしたポンジスキームに騙され、多くの被害者は今もビットコインやイーサリアムの数十倍の値上がりを見ているが、すでに取り返しのつかない状況だ。

こうした事件を振り返ると、最も重要な教訓は高リターンの約束に警戒することだ。もしプラットフォームが安定した高額リターンを提供すると主張し、特に人を引き込むことを求めるなら、それはほぼ間違いなくポンジスキームの套路だ。暗号市場には確かに大きなチャンスがあるが、その前提として資産をしっかり守ることが必要であり、こうした罠に陥らないよう注意しなければならない。